HÀNG TRIỆU TÀI KHOẢN EPAYMENT BỊ ĐÓNG BĂNG BỞI SỰ KIỂM SOÁT VỀ QUY ĐỊNH.

HÀNG TRIỆU TÀI KHOẢN EPAYMENT BỊ ĐÓNG BĂNG BỞI SỰ KIỂM SOÁT VỀ QUY ĐỊNH.

Tin Tức Sàn Giao Dịch
12/02/2020 by Justin
57
EPayments Systems Ltd, một tổ chức tiền điện tử được ủy quyền tại Vương quốc Anh, phải tạm dừng các hoạt động thanh toán trực tuyến do các thủ tục chống rửa tiền (AML) của Cơ quan quản lý tài chính ( FCA) EPayments đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên trang web của
HÀNG TRIỆU TÀI KHOẢN EPAYMENT BỊ ĐÓNG BĂNG BỞI SỰ KIỂM SOÁT VỀ QUY ĐỊNH.

EPayments Systems Ltd, một tổ chức tiền điện tử được ủy quyền tại Vương quốc Anh, phải tạm dừng các hoạt động thanh toán trực tuyến do các thủ tục chống rửa tiền (AML) của Cơ quan quản lý tài chính ( FCA)

EPayments đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên trang web của mình và đã gửi email cho khách hàng của mình nhằm cung cấp một vài chi tiết liên quan đến các cuộc kiểm tra theo quy định của FCA.Quy định này đã buộc EPayment thực hiện đóng băng khoảng một triệu tài khoản người dùng đồng thời cấm mở các tài khoản mới.

“ Sau khi thảo luận với FCA, ePayments đã đồng ý đình chỉ hoạt động các tài khoản khách hàng của mình cho đến khi có các hành động khắc phục thoả đáng theo yêu cầu của FCA “

FCA đã cho phép ePayment cung cấp các dịch vụ bao gồm phát hành tài khoản ảo bằng IBAN, thẻ trả trước, xử lý thanh toán, phát hành tiền điện tử và xử lý ví tiền điện tử trên toàn cõi Liên minh châu Âu kể từ khi ra mắt lần đầu.

Tuy nhiên, với lệnh cấm hiện tại, khách hàng sẽ không thể chuyển, giao dịch, rút ​​tiền hoặc gửi tiền và sẽ không thể sử dụng thẻ thanh toán điện tử của họ.

Lịch sử EPayments với tiền điện tử

Đội ngũ đằng sau ePayments đã sớm tham gia sàn giao dịch tiền điện tử Chứng khoán kỹ thuật số, khi đó tiền điện tử không được quy định với nhiều ràng buộc ở Vương quốc Anh, khách hàng ePayment sớm có thể sử dụng nền tảng này để trao đổi tiền fiat và tiền điện tử.

Trong khi người dùng ePayments bắt buộc phải vượt qua các thủ tục KYC và tiết lộ thông tin ID trước khi được thiết lập tài khoản, các chi tiết cụ thể về việc ngưng hoạt động gần đây của FCA vẫn chưa được báo cáo một cách rõ ràng.

Cointelegraph đã báo cáo vào tháng trước rằng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) hiện là cơ quan AML duy nhất của Vương quốc Anh cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Sau một thập kỷ tuân thủ theo cách tiếp cận tự do kinh tế đối với luật AML, các công ty tiền điện tử có trụ sở tại U.K. hiện phải đối mặt với một bộ quy tắc nghiêm ngặt hơn một cách đáng kể.

Theo Cointelegraph

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.