Chính quyền Newyork cáo buộc Bitfinex sử dụng tiền của Tether để “đắp lỗ” 850 triệu USD

Chính quyền Newyork cáo buộc Bitfinex sử dụng tiền của Tether để “đắp lỗ” 850 triệu USD

Tổng chưởng lý bang New York (NYSAG) đang kiện Bitfinex, sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty liên kết Tether, công ty đứng sau stablecoin cùng tên.

Tài liệu dài 23 trang, ngày 24 tháng 4, tuyên bố rằng văn phòng của NYAG có lý do để tin rằng một số thương nhân có trụ sở tại New York giao dịch trên nền tảng của công ty, mặc dù Bitfinex nói rằng họ sẽ không còn phục vụ khách hàng ở đó vào năm 2018. AG cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để vạch trần gian lận liên tục được thực hiện bởi Bitfinex và Tether, Shaw và đã đưa ra yêu cầu đối với bất kỳ tài liệu nào liên quan đến người dùng Bitfinex ở bang New York.

Thông tin chi tiết từ vụ kiện đã vẽ lên bức tranh về Bitfinex và Tether tham gia vào các cuộc giao dịch không được tiết lộ, mâu thuẫn để bù đắp tổn thất của Bitfinex bằng cách chuyển tiền ra khỏi quỹ dự trữ tether. .

Vụ kiện cũng tuyên bố Bitfinex hợp tác với bộ xử lý thanh toán Crypto Capital có trụ sở tại Panama để xử lý việc rút tiền của khách hàng sau khi phải vật lộn để tìm một ngân hàng có uy tín để hợp tác. Mặc dù số tiền đáng kể bị đe dọa, Bitfinex đã không ký hợp đồng hoặc thỏa thuận chính thức với Crypto Capital.

Theo vụ kiện, Bitfinex cũng giao dịch tiền của khách hàng thông qua Crypto Capital, nghĩa là các quỹ hỗn hợp của công ty được tổ chức thay mặt khách hàng bằng vốn tự có. Theo tài liệu được cung cấp cho OAG bởi Người trả lời, vào năm 2018, Bitfinex đã đặt hơn một tỷ đô la tiền của khách hàng và công ty cùng với Crypto Capital, ghi chú phù hợp.

Như đã giải thích với luật sư của OAG bởi luật sư của Bị đơn, Bitfinex và Tether cũng đã sử dụng một số bộ xử lý thanh toán bên thứ ba khác để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng, bao gồm các công ty khác nhau do các giám đốc của Bitfinex / Tether sở hữu, cũng như những người bạn khác của Bitfinex. rằng Bitfinex yêu cầu dịch vụ của các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba như Crypto Capital bởi vì vào thời điểm đó, Bitfinex không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ hoạt động với nó.

Vào tháng 10 năm 2018, Bitfinex bắt đầu đấu tranh với các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Theo Tổng chưởng lý bang NY, điều này là do sự mất mát hoặc mất cắp ~ 851 triệu đô la tiền của Crypto Capital. Đến nay, Bitfinex vẫn chưa công khai việc mất tiền

Cập nhật: Bitfinex đã đưa ra phản hồi chính thức, nói rằng hồ sơ của tòa án đã được viết với mục đích xấu và bị đánh lừa bởi những xác nhận sai lầm. Họ đã phủ nhận về khoản lỗ 850 triệu đô la từ Crypto Capital và thay vào đó tuyên bố rằng các khoản tiền đã được cất giữ và bảo vệ kỹ lưỡng.

——————————————————————————————

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.